力帆科技:力帆科技(集团)股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-078
力帆科技（集团）股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在公司 11 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议
通知及议案等文件已于 2024 年 11 月 8 日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事印奇先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于选举第六届董事会董事长的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意选举印奇先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将及时办理相应工商变更登记手续。
（二）《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
鉴于公司第六届董事会成员发生变动，同意补选印奇先生为董事会战略委员会委
员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会换届完成时止。调整后的上述专门委员会构成情况如下：
1.战略委员会：印奇（召集人）、王梦麟、李传海。
2.薪酬与考核委员会：任晓常（召集人）、印奇、王梦麟、肖翔、窦军生。
特此公告。
力帆科技（集团）股份有限公司董事会
2024年11月12日
报备文件
《力帆科技（集团）股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》