威力传动:第三届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-065
银川威力传动技术股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七 次会议于2024年11月11日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方 式于2024年11月9日发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席陈永宁女士主 持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司章程》的规 定。
二、会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案：
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）经验丰富、业务 熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉地完成公司年度财务审 计工作。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报 告和内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
银川威力传动技术股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 12 日