罗牛山:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-047
罗牛山股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 11
月 11 日下午 14：55 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 848 人，代表股份 268,739,274
股，占总股本的 23.3379% 。其中，出席现场会议的股东(代理人) 6人，代表股份 246,733,722 股，占公司有表决权总股份的 21.4269%；通过网络投票的股东 842 人，代表股份 22,005,552 股，占公司有表决权总股份的 1.9110％。
董事长徐自力先生因工作原因未能现场出席本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，经过半数董事共同推选，本次会议由董事王大林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：

同意 反对 弃权
议案名称 占本次会 占本次会 占本次会 表决
同意 议有表决 反对(股) 议有表决 弃权(股) 议有表决 结果
(股) 权股份总 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
1、《关于续聘会计师 259,997,880 96.7473% 7,977,894 2.9686% 763,500 0.2841% 通过
事务所的议案》
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
议案名称 占本次会议 占本次会议 占本次会议
同意 中小股东有 反对(股) 中小股东有 弃权 中小股东有
(股) 表决权股份 表决权股份 (股) 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
1、《关于续聘会计师 13,265,358 60.2786% 7,977,894 36.2520% 763,500 3.4694%
事务所的议案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：张宁、杨媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的
资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2024年第一次临时股东大会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 11 日