振东制药:关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-092
山西振东制药股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，
决定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）召开公司 2024 年第二次临时股
东大会，并已于2024年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。
为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规：公司第六届董事会第二次会议决议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）9:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 5 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2024 年 11 月 5 日下午深交所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦 4 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
√作为投票
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 对象的子议
案数：
（7）
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比 √
例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 关于办理本次回购相关事宜的具体授权 √
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第二次会
议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
3、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公
司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
4、上述议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记办法
1、现场参会登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 11
月 8 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00。
2、现场参会登记地点：北京市海淀区创业路 18 号北京振东科技大厦证券事务部，邮编：100085（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第二次临时股东大会”字样）。
3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。
（采用信函或传真方式登记的须在 2024 年 11 月 8 日 18:00 之前送达
或传真到公司）。
4、登记手续
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
5、注意事项
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
6、会议联系方式
联系人：王哲宇
电话：0355-8096012
传真：0355-8096018
7、本次股东大会现场会议会期一天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，网络投票具体操作流程指引详见本通知附件三。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
山西振东制药股份有限公司董事会
2024 年 11 月 8 日

附件一
授权委托书
山西振东制药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山西
振东制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对以下议案以
投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具
体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 回购股份的方式、价格区间 √
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总 √
股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源 √
1.06 回购股份的实施期限 √
1.07 关于办理本次回购相关事宜的具体授权 √
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：

委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
股份性质：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
备注：
1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
2．委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件二
股东参会登记表
姓名或公司名称：
身份证号码或统一社
会信用代码：
股东账户卡号：