兴业银锡:第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-59
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九
次会议通知于 2024 年 11 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024
年 11 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到表决票
9 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及子公司为银漫矿业提供担保的议案》
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司及子公司为银漫矿业提供担保的公告》(公告编号：2024-61)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于子公司银漫矿业为乾金达矿业提供担保的议案》
本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于子公司银漫矿业为乾金达矿业提供担保的公告》(公告编号：2024-62)。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司同日
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：舆情管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议；
2、公司董事会审计与法律委员会会议文件；
3、公司董事会提名与治理委员会会议文件；
4、《舆情管理制度》。
特此公告。
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二四年十一月九日