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亚钾国际:第八届董事会第十七次会议决议公告

公告时间:2024-11-07 17:08:12

证券代码:000893 证券简称:亚钾国际 公告编号:2024-053
亚钾国际投资(广州)股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十
七次会议的会议通知于 2024 年 11 月 4 日以邮件方式发出,会议于 2024 年 11 月
7 日下午以通讯方式召开。会议由公司董事长郭柏春先生召集并主持。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:
一、关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改《公司章程》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于变更公司注册地址、增加经营范围并修改<公司章程>的公告》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、关于增设公司内部部门的议案
为了进一步深化国际化布局,增强在全球市场的竞争力,同时提高决策效率和服务水平,加强内部管理和外部合作,并确保公司持续保持竞争优势,根据业务的发展需要,公司增设 4 个内部部门,分别为:国际销售中心、非钾事业部、政府事务部、现代农业办公室。

国际销售中心:负责公司整体国际钾肥销售业务,开拓国际钾肥市场销售渠道,建立长期稳定的国际销售客户群体。
非钾事业部:全面负责公司的非钾业务的开发与运营。综合开发利用公司非钾资源,开展战略资源的获取、投资及运营工作;同时,负责亚钾智慧产业园运营,对园区的产业项目和布局进行研究规划并引进战略投资者,通过园区发展的规模效应,降低钾肥主业的经营成本,为公司进一步发展提供有利支撑。
政府事务部:全面统筹对老挝政府事务及关系的管理,通过积极对接,完成涉政府事务办理,形成良好的政企互动关系,了解并研究政策动态,把握政策导向,主动参与、介入政策制定过程,同时,负责维护公司社会公共关系,提升公司社会形象。
现代农业办公室:负责公司的现代农业业务,引导并推进东南亚地区以现代农业的方式替换传统农业种植模式,从而培养东南亚地区化肥尤其钾肥市场的需求。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案
公司将于 2024 年 11 月 25 日(星期一)下午 15:00 在广州市天河区珠江东
路 6 号广州周大福金融中心 51 楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2024 年 11 月 7 日

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