苏州高新:苏州高新第十届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-047
苏州新区高新技术产业股份有限公司
第十届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》《董事会议事规则》有关规定，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前提下，确定公司第十届董事会第三十二次会议于2024年11月7日以通讯方式召开；公司现有8名董事，参与此次会议表决的董事8名，审议一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增补公司董事的预案》，并提交股东大会审议。
董事会同意增补徐瑗女士为公司董事，任期至本届董事会换届为止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增补董事的公告》（公告编号：2024-048）。
2、审议通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。
董事会同意于2024年11月25日召开公司2024年第五次临时股东大会。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2024年11月8日