蓝黛科技:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-068
蓝黛科技集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
通知于 2024 年 11 月 04 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高
级管理人员发出，会议于 2024 年 11 月 06 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100
号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 3 名，通讯方式出席会议董事 6 名；公
司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司 2024 年度财务预算资本性支出的议案》
根据公司经营发展需要，为满足相关业务开展的产能规划需求，拟对公司 2024年度财务预算资本性支出进行调整，增加公司及子公司 2024 年度固定资产投资预算 21,372.11 万元。本次调整后，公司及子公司计划 2024 年度资本性支出总额预算
为人民币 59,895.87 万元，其中无形资产投资 1,182.00 万元，固定资产投资 58,713.87
万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
《关于调整 2024 年度财务预算资本性支出的公告》（公告编号：2024-070）于
2024 年 11 月 07 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 06 日