登海种业:关于召开2024年第一次(临时)股东大会的通知

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2024-024
山东登海种业股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
本次召开的股东大会为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
2024年10月29日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1．现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00
2．网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年11月6日（星期三）
（七）出席对象
1．截至2024年11月6日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
2．公司董事、监事和高级管理人员；
3．公司聘请的见证律师；
4．董事会邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议地点：山东登海种业股份有限公司培训中心会议室(山东省莱州市城港路)
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提

案
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
（二）披露情况及相关说明
上述提案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日在指定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《证券时报》上披露的相关公告。
上述提案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（授权委托书格式见本通知附件2）等办理登记手续；
2.法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公
章）和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见本通知附件2）；
3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年11月13日下午4点前送达或传真至公司董事会秘书办公
室），不接受电话登记。
（二）登记时间：2024年11月13日上午9:00-11:00，下午
13:00-16:00

（三）登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室
（四） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
联 系 人：原绍刚 王潇
联系电话：0535-2788926 0535-2788889
传 真：0535-2788875
联系地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：261448
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
五、备查文件
（一）《山东登海种业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》
（二）《山东登海种业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362041”，投票简称为“登海投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日（股东大会召开当天）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：山东登海种业股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席山东登海种业股
份有限公司 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会
现场会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（如委托人对本次会议事项未作具体指示的，受托人可按自己的意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。）
本次股东大会提案表决意见表
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提
√
案外的所有提案
非累积投
票提案
1.00 《关于变更会计师事务 √
所的议案》
附注：

1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反
对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
2．授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东，应当加盖单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：