全聚德:董事会第九届十八次(临时)会议决议公告

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-30
中国全聚德（集团）股份有限公司
董事会第九届十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“全聚德”）董事
会第九届十八次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 3 日以书面形式或电子邮件形
式通知全体董事，会议于 2024 年 11 月 6 日下午 4:00 在公司 517 会议室以现场
方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
调整后，公司董事会战略委员会组成如下：吴金梅女士（主任委员）、郭芳女士、周延龙先生、石磊女士。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年十一月六日