飞荣达:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-063
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日
在巨潮资讯网披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2024-062）。经事后核查发现，因工作人员疏忽，致使该公告内容中存在部 分错误，现对相关内容更正如下（更正部分加粗表示）：
（一）更正前：
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 应选人数 4 人
立董事候选人的议案》
1.01 选举马飞先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举马军先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举相福亮先生为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举马蕾女士为第六届董事会非独立董事 √
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
2.01 选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举郑馥丽女士为第六届董事会独立董事 √

2.03 选举黄洪俊先生为第六届董事会独立董事 √
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举胡婷女士为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举杨焕起女士为第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 审议《关于第六届非独立董事会董事薪酬方案的议案》 √
5.00 审议《关于第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》 √
6.00 审议《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》 √
7.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 √
8.00 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
更正后：
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及提案编码表：
备注
提案 提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 应选人数 4 人
立董事候选人的议案》
1.01 选举马飞先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举马军先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举相福亮先生为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举马蕾女士为第六届董事会非独立董事 √
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 应选人数 3 人
董事候选人的议案》
2.01 选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举郑馥丽女士为第六届董事会独立董事 √

2.03 选举黄洪俊先生为第六届董事会独立董事 √
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职 应选人数 2 人
工代表监事候选人的议案》
3.01 选举胡婷女士为第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举杨焕起女士为第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 审议《关于第六届董事会非独立董事薪酬方案的议案》 √
5.00 审议《关于第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》 √
6.00 审议《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》 √
7.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 √
8.00 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
（二）更正前：
附件三：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席深圳市飞荣达科技股份
有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权:
提案 备注 同 反 弃
编码 提案名称 该列打勾的栏 意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 应选人数 （填写票数）
会非独立董事候选人的议案》 4 人
1.01 选举马飞先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举马军先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举相福亮先生为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举马蕾女士为第六届董事会非独立董事 √
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 应选人数 （填写票数）
会独立董事候选人的议案》 3 人
2.01 选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举郑馥丽女士为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举黄洪俊先生为第六届董事会独立董事 √
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事 应选人数 （填写票数）
会非职工代表监事候选人的议案》 2 人
3.01 选举胡婷女士为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举杨焕起女士为第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 审议《关于第六届非独立董事会董事薪酬方案的议 √
案》
5.00 审议《关于第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》 √
6.00 审议《关于第六届监事会监事薪酬方案的议案》 √
7.00 审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的 √
议案》
8.00 审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
更正后：
附件三：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席深圳市飞荣达科技股份
有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议议案按以下意见行使表决权:
提案 备注 同 反 弃
编码 提案名称 该列打勾的栏目 意 对 权
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 应选人数 （填写票数）
会非独立董事候选人的议案》 4 人
1.01 选举马飞先生为第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举马军先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举相福亮先生为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举马蕾女士为第六届董事会非独立董事 √
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 应选人数 （填写票数）
会独立董事候选人的议案》 3 人
2.01 选举吴学斌先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举郑馥丽女士为第六届董事会独立董事 √
2.03 选举黄洪俊先生为第六届董事会独立董事 √
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事 应选人数 （填写票数）
会非职工代表监事候选人的议案》 2 人
3.01 选举胡婷女士为第六届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举杨焕起女士为第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 审议《关于第六届董事会非独