申昊科技:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-087
债券代码：123142 债券简称：申昊转债
杭州申昊科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2024 年 10 月 31 日在杭州市余杭区宇达路 5 号公司五楼会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 10月 31 日以电话、口头方式发出）。本次应出席董事 9 名，实际出席会议的董事9 名（其中王建林先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价的 85%的情形，触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款。
鉴于“申昊转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“申昊转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起的六个月
内（自 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日），如再次触发“申昊转债”转股
价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间
从 2025 年 5 月 2 日重新起算，若再次触发“申昊转债”转股价格的向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“申昊转债”转股价格的向下修正权利。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 平 台 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
杭州申昊科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日