廊坊发展:第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2024-036
廊坊发展股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2024 年 10 月 25 日通过电话、电子邮件等方式发
出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。
（三）公司于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开本次会
议。
（四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。
（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2024 年第三季度报告的议案
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的公司 2024
年第三季度报告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（二）关于公司日常关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同时披露的《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-037）。
关联董事李君彦女士回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日