华大智造:第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2024-072
深圳华大智造科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10
月 25 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席周承恕先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：
一、审议通过《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于增加与关联方合作建设金额暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：本次增加与关联方合作建设金额事项，土地续建、装修、设备购置及安装、工程建设等费用以各联合体所持有的产权比例确定，并且各方独立与供应商进行结算，公司与关联方不产生直接的资金往来，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加与关联方合作建设金额暨关联交易的公告》（公告编号：2024-073）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度调整的议案》
经审核，监事会认为：公司本次基于存在与部分关联方企业调整业务量的情形，调整 2024 年度部分日常关联交易预计额度，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议程序合法有效。监事会同意本次调整日常关联交易额度事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易额度调整的公告》（公告编号：2024-074）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
四、备查文件
《深圳华大智造科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
深圳华大智造科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 31 日