农业银行:农业银行董事会决议公告

证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2024-045 号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2024年10月15日以书面形式发出会议通知，于2024年10月30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事12名，谷澍董事长由于其他公务安排，书面委托王志恒副董事长出席会议并代为行使表决权。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由王志恒副董事长主持，审议并通过了以下议案：
一、中国农业银行股份有限公司金融债券发行计划事宜
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
二、农银人寿保险股份有限公司资本工具发行事宜
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

同意子公司农银人寿保险股份有限公司(以下简称“农银人寿”)在完成内部治理程序，并取得国家金融监督管理总局、中国人民银行等相关监管机构批准的条件下，发行不超过35亿元人民币的资本工具，并同意由农银人寿按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理此次资本工具发行的相关事宜。
三、中国农业银行股份有限公司2024年第三季度报告
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案已经本行董事会审计与合规管理委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、中国农业银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、中国农业银行股份有限公司2023年度董事薪酬标准方案
谷澍先生、张旭光先生、林立先生、梁高美懿女士、吴联生先生和汪昌云先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。

独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，农业银行2023年度董事薪酬标准方案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。
本议案尚需提交本行股东大会审议通过。
六、中国农业银行股份有限公司2023年度高级管理人员薪酬标准方案
谷澍先生、张旭光先生和林立先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提交本行董事会审议。
独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，农业银行2023年度高级管理人员薪酬标准方案符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。
2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况具体内容请见附件一。
七、提名吴联生先生为中国农业银行股份有限公司独立董事候选人
吴联生先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。

本行董事会提名与薪酬委员会认为，吴联生先生具备《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》等法律法规、部门规章和规范性文件、本行股票上市地证券交易所上市规则及《公司章程》规定的担任本行独立董事的任职资格，同意吴联生先生为本行独立董事候选人，并提请董事会审议。
独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，提名吴联生先生为本行独立董事候选人符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。
会议决定提名吴联生先生为本行独立董事候选人，连任本行独立董事。吴联生先生的任职资格经上海证券交易所审核无异议后，尚须经股东大会审议批准，其董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
吴联生先生的简历、独立董事提名人及候选人声明与承诺请见附件二。
八、提名刘晓鹏先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人
刘晓鹏先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意提名刘晓鹏先生为本行非执行董事候选人。
独立董事发表如下意见：经核查相关文件并现场沟通了解，
我们认为，提名刘晓鹏先生为本行非执行董事候选人符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东合法权益的情形。我们同意该议案。
会议决定提名刘晓鹏先生为本行非执行董事候选人，连任本行非执行董事。刘晓鹏先生的委任须经股东大会审议批准，其董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
刘晓鹏先生的简历请见附件三。
九、提请召开中国农业银行股份有限公司2024年度第三次临时股东大会
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
本行2024 年度第三次临时股东大会拟于2024年11月29 日（周五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2024年度第三次临时股东大会通知。
特此公告。
附件一：2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况
附件二：吴联生先生简历、独立董事提名人及候选人声明与承诺
附件三：刘晓鹏先生简历
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十日
附件一：
2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况
2023年度从本行获得的税前报酬情况 2021年-
（单位：人民币万元） 2023年 是否在
社会保险、 任期激 股东单
应付 住房公积 励收入 位或其
姓名 职务 任职起止时间 年薪 金、企业年 袍金 合计 （单 他关联
（税 金及补充医 (3) (4)=(1)+ 位：人 方领取
前） 疗保险的单 (2)+(3) 民币万 薪酬
(1) 位缴存部分 元）
(2)
现任董事、监事、高级管理人员
谷澍 董事长、执行董事 2021.01-2027.01 89.73 22.54 - 112.27 71.83 否
王志恒 副董事长、执行董 否
事、行长 2024.09-2027.09 - - - - -
张旭光 执行董事、副行长 2020.10-2026.10 80.76 21.83 - 102.59 64.63 否
林立 执行董事、副行长 2021.06-2027.09 80.76 21.83 - 102.59 61.09 否
周济 非执行董事 2021.03-2027.01 - - - - - 是
李蔚 非执行董事 2019.05-2025.06 - - - - - 是
刘晓鹏 非执行董事 2022.01-2025.01 - - - - - 是
肖翔 非执行董事 2022.01-2025.01 - - - - - 是
张奇 非执行董事 2022.12-2025.12 - - - - - 是
梁高美懿 独立董事 2019.07-2025.06 - - 38.00 38.00 - 是
吴联生 独立董事 2021.11-2024.11 - - 38.00 38.00 - 是
汪昌云 独立董事 2022.12-2025.12 - - 36.00 36.00 - 是
鞠建东 独立董事 2024.09-2027.09 - - - - - 是
邓丽娟 股东代表监事 2022.06-2025.06 - - - - - 否
黄涛 职工代表监事 2021