五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-63
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通
知于 2024 年 10 月 10 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事 4 名，实际参加表决监事 4 名。
本次会议由公司监事何小丽女士主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）公司《2024年1-9月计提资产减值准备的专项报告》
公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2024-64）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司《2024年第三季度报告》的议案
公司监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：
公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2024年第三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
审议通过公司《2024年第三季度报告》，同意对外披露。
公司《2024年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
此外，公司监事会审阅了公司《2024年第三季度业务工作报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十一日