德赛电池:公司章程及股东大会议事规则修正案

深圳市德赛电池科技股份有限公司
公司章程及股东大会议事规则修正案
（2024 年 10 月）
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司章程指引（2023年修订）》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红（2023年修订）》（以下简称“《现金分红》”）及其他相关法律法规
要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》进行修订，具
体条款修订情况如下：
1、《公司章程》修订对照表
原内容 修订后内容 修订说明
全文 全文 根据《公司法》进
股东大会 股东会 行修订
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长 根据《公司法》第
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 十条、第九十五
辞任的，公司原则上应当在法定代表人辞任之日 条进行修订
起 30 日内确定新的法定代表人。
第三十一条 发起人持有的本公司股份，自公 第三十一条 发起人持有的本公司股份，自公
司成立之日起一年内不得转让。 司成立之日起一年内不得转让。
…… ……
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 根据《公司法》第
报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职 报所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任 一百六十条进行期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股 时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所 修订
份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市 持有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自
交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半 公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述
年内，不得转让其所持有的本公司股份。 人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司
股份。
第三十九条 公司股东享有下列权利： 第三十九条 公司股东享有下列权利：
…… …… 根据《公司法》第
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东会 一百一十条进行
根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会 会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财 修订
会议决议、财务会计报告； 务会计报告；
…… ……
第四十一条 股东大会、董事会的决议违反法 第四十一条 股东会、董事会的决议违反法
律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向 律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向
人民法院认定无效。 人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违
违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反
违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日 本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内， 根据《公司法》第
内，请求人民法院撤销。 请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议 二十六条进行修
召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未 订
产生实质影响的除外。
未被通知参加股东会会议的股东自知道或者
应当知道股东会决议作出之日起 60 日内，可以请
求人民法院撤销；自决议作出之日起一年内没有
行使撤销权的，撤销权消灭。

原内容 修订后内容 修订说明
第四十二条 董事、高级管理人员执行公司职 第四十二条 董事、高级管理人员执行公司职
务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公
公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持 司造成损失的，连续 180 日以上单独或合计持有
有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会 公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向
向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违 人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反
反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造 法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损
成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院 失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起 根据《公司法》第
提起诉讼。 诉讼。 一百八十九条进
…… …… 行修订
公司全资子公司的董事、监事、高级管理人
员有前条规定情形，或者他人侵犯公司全资子公
司合法权益造成损失的，连续 180 日以上单独或
者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以依照
前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事
会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
第四十九条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十九条 股东会是公司的权力机构，依法
法行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划（依照法 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，
律、法规和本章程属于董事会权限的除外）； 决定董事报酬及独立董事津贴；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事， （二）选举和更换非由职工代表担任的监事，
决定董事报酬及独立董事津贴； 决定有关监事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表担任的监事， （三）审议批准董事会的报告；
决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（五）审议批准监事会的报告； 亏损方案；
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决 （六）对公司增加或者减少注册资本作出决
算方案； 议；
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （七）对发行公司债券作出决议；
亏损方案； （八）对公司合并、分立、解散和清算或者变
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决 更公司形式等事项作出决议；
议； （九）修改本章程；
（九）对发行公司债券作出决议； （十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 根据《公司法》第
（十）对公司合并、分立、解散和清算或者变 议； 五十九条、第一
更公司形式等事项作出决议； （十一）审议变更募集资金投向； 百一十二条进行
（十一）修改本章程； （十二）审议依法需由股东会审议的关联交 修订
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 易；
决议； （十三）公司发生的交易（公司受赠现金资产
（十三）审议变更募集资金投向； 除外）达到下列标准之一的，除应当及时披露外，
（十四）审议依法需由股东大会审议的关联 还应当提交股东会审议：
交易； ……
（十五）公司发生的交易（公司受赠现金资产 （十四）审议第五十条规定的对外担保事项；
除外）达到下列标准之一的，除应当及时披露外， （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资
还应当提交股东大会审议： 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
…… （十六）审议股权激励计划和员工持