凤凰传媒:凤凰传媒第五届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2024-037
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“凤凰传媒”）《监事
会议事规则》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件的方式向全体监事发
出了关于召开第五届监事会第十二次会议的通知。
公司第五届监事会第十二次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议方式召开。会议
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司 2024 年第三季度报告的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见同日登载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒 2024 年第三季度报告》。
二、关于选举公司监事的议案
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案仍需提交股东大会审议。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于选举公司监事的公告》（2024-040）。
三、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
表决结果：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。因全体监事作为利益相关方
均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（2024-038）。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十日