岩石股份:第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600696 证券简称：岩石股份 公告编号：2024－075
上海贵酒股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日以现场方式
召开了第十届董事会第十六次会议。韩啸先生于近日被采取刑事强制措施，无法出席本次董事会，故本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 6 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长陈琪先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2024 年第三季度报告》
审议通过了《2024 年第三季度报告》。详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告
上海贵酒股份有限公司董事会
2024年10月31日