您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

济南高新:济南高新第十一届董事会第十六次临时会议决议公告

公告时间:2024-10-30 17:46:31

证券代码:600807 证券简称:济南高新 公告编号:临2024-044
济南高新发展股份有限公司
第十一届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十一届董事会第十六次临时会议于2024年10月30日上午10点,在中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室,以现场和通讯结合方式召开,会议通知和材料于2024年10月28日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名,实际出席会议董事9名,公司监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。
经投票表决,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》;
具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于审议公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》;
公司拟继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告与内部控制审计机构。具体内容详见公司同日披露的《关于拟聘任 2024年度会计师事务所的公告》。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于审议公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》;
因经营需要,公司拟将注册地址由“中国(山东)自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路 1577 号龙奥天街广场主办公楼 1701”变更为“中国(山东)自
由贸易试验区济南片区舜华路街道经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 号楼 1101
室”,并拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于审议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会,具体内容详
见公司同日披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案二、三尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

济南高新600807相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29