工业富联:富士康工业互联网股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2024-077 号
富士康工业互联网股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月 25
日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日在深圳市富士康龙华园区会议室
以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议通过了下列议案：
一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年第三季度报告》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
二、关于修订《富士康工业互联网股份有限公司投资决策委员会组织规章及议事规则》的议案
议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司投资决策委员会组织规章及议事规则》。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日