福龙马:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-057
福龙马集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第十五次会议于 2024 年 10 月 30 日 9:00 以通讯表决方
式召开。本次董事会为临时会议，会议通知于 2024 年 10 月25 日以电子邮件 、短信和微信等方式发出。会议应出席董事7 名，实际出席董事 7 名。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议
案》。
具体内容详见上海证券交易所 网 站（ www.sse.co m.cn ）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于制定〈福龙马集团股份有限公司舆情管理制度〉的议案》。

为了保证公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意制定《福龙马集团股份有限公司舆情管理制度》。
具体内容详见上海证券交易所 网 站（ www.sse.co m.cn ）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
福龙马集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日