四川路桥:四川路桥第八届董事会第四十六次会议决议的公告

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-105
四川路桥建设集团股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
（二）本次董事会于 2024 年 10 月 30 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 20 日以书面、电话的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中董事李黔
以通讯方式参会。
（四）会议由董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
会议审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司第八届董事会风控与审计委员会 2024 年第六次会议审议通过了上述事项。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》
根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于 2024 年 11 月 19 日以现场和网
络相结合的方式召开公司 2024 年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司公告编号为 2024-107 的《四川路桥关于召开 2024 年第六
次临时股东大会的通知》。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日