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莱绅通灵:莱绅通灵第五届监事会第六次会议决议公告

公告时间:2024-10-30 17:16:52

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2024-063
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议
通知于 2024 年 10 月 25 日以专人、书面、邮件的形式发出,于 2024 年 10 月 30
日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事3 名,董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席沈姣女士主持,与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
一、 2024 年第三季度报告
公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 关于回购注销部分限制性股票的议案
本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司 2022 年限制性股票激励计划等有关规定,决策程序合法合规,不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详情请见公司于本公告同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
2024年10月31日

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