华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会第十二次会议(临时)决议公告

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-066
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二
次会议（临时）通知与相关文件于 2024 年 10 月 25 日通过电子材料和书面通知
方式送达各位董事、监事及高级管理人员，并于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式
召开。本次会议应出席会议的董事 6 名，实到 6 名。会议由董事长蔡勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》
1、同意提名张小宁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、同意提名贺立先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
3、本议案经公司董事会提名委员会审议通过。
4、同意将该事项提交公司股东会审议，并采取累积投票方式选举。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于董事辞职暨补选第九届董事会非独立董事和聘任总经理的公告》（公告编号：2024-068）。
二、审议通过《关于聘任广西华锡有色金属股份有限公司总经理的议案》
1、同意聘任张小宁先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2、本议案经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于董事辞职暨补选第九届董事会非独立董事和聘任总经理的公告》（公告编号：2024-068）。
表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三季度报
告〉的议案》
1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》
同意公司于 2024 年 11 月 15 日 14:30 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航
运中心 A 座 812 会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第五
次临时股东会，审议《关于补选广西华锡有色金属股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2024-069）和《广西华锡有色金属股份有限公司 2024 年第五次临时股东会会议资料》。
表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日