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燕东微:第二届监事会第五次会议决议公告

公告时间:2024-10-30 17:09:46

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2024-050
北京燕东微电子股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京燕东微电子股份有限公司(以下简称“公司”、“燕东微”)第二届监事
会第五次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出,会议
于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持,
会议应出席监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东微电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京燕东微电子股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司 2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年第三季度报告》。
特此公告。
北京燕东微电子股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日

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