马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-051
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2024 年 10 月 30 日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准公司 2024 年未经审计第三季度财务报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司董
事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。
（二）批准公司 2024 年第三季度报告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该报告已经公司审
计委员会审议通过。
（三）同意公司与公司间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）签订 2025-2027 年《产品购销协议》以及项下拟进行的交易及年度建议上限。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司持续关联交易公告》（公告编号：2024-054）。
本议案为关联交易事项，关联董事蒋育翔先生、毛展宏先生回避
表决，由非关联董事表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（四）同意公司与中国宝武签订 2025-2027 年《提供及接受服务协议》以及项下拟进行的交易及年度建议上限。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司持续关联交易公告》（公告编号：2024-054）。

本议案为关联交易事项，关联董事蒋育翔先生、毛展宏先生回避
表决，由非关联董事表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（五）同意公司与中国宝武的控股子公司宝武集团财务有限责任公司签署 2025-2027 年《金融服务协议》以及项下拟进行的交易及年度建议上限。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司持续关联交易公告》（公告编号：2024-054）。
本议案为关联交易事项，关联董事蒋育翔先生、毛展宏先生回避
表决，由非关联董事表决的结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（六）同意关于变更 2024 年度审计师的议案。
具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于变更 2024 年度审计师的公告》（公告编号：2024-055）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案已经公司审
计委员会审议通过。
（七）批准公司 2024 年第五次临时股东大会议程。
该股东大会将于 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 1:30 在安徽
省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将另行发出的股东大会通知。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第三、四、五、六项议案将提交公司股东大会审议，获得批准后方可实施。其中第三、四、五项议案为关联交易事项，由非关联股东表决。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日