长江通信:长江通信第十届董事会第五次会议决议公告

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-062
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2024年10月30日下午1:30以通讯方式召开。
会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式发送至各
位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席 11人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过《2024 年第三季度报告》。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第六次会议审议通过并同意提交董事会审议。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于制定<2024 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日