伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-101
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会
第五次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）以通讯方式召开。本次会议
通知于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，
实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
（一）审议并通过了《公司 2024 年第三季度报告》，（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月三十一日