东方智造:监事会决议公告
公告时间:2024-10-30 16:40:47
股票代码:002175 股票简称:东方智造 公告编号:2024-028
广西东方智造科技股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广西东方智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会
议于 2024 年 10 月 25 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知,2024
年 10 月 30 日下午 14 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监事长
洪志国先生主持,本公司监事共 3 名,实际参加会议的监事 3 名,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会审议并通过了下列决议:
1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年三季
度报告的议案》。
经审核,监事会认为:公司《2024 年三季度报告》的编制和审议程序符合中国证监会的规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年三季度的经营管理和财务状况;报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2024 年三季度报告》全文的详细内容同日披露于巨潮资讯网,公司《2024 年三季度报告》全文同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于为全资子公司提
供担保的议案》。
为确保子公司生产经营的实际需要,公司将为全资子公司名客(山东)智
能制造有限公司总额不超过 3000 万元的融资提供连带责任担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。具体信息详见同日披露的相关公告。
三、备查文件
1、第八届监事会第三次会议决议。
特此公告。
广西东方智造科技股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十日