拉芳家化:第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 – 051
拉芳家化股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2024 年 10 月
30 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2024
年 10 月 25 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生
主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制及审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2024 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的议案》
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
经核查，公司董事会对本激励计划预留行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第三期股票期权激励计划（草案）》中有关调整事项的规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次股票期权预留部分股票期权行权价格的调整在公司 2023 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。因此我们同意公司对本激励计划预留行权价格进行调整。

《关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
第四届监事会第十四次会议决议
特此公告。
拉芳家化股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日