弘信电子:第四届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-111
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十三次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 以通讯表决的形式召开。公司已于
2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议
案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案：
1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，本次作废 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司对已获授但尚未归属的 348.6480 万股限制性股票按作废处理。

上述事项具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的有关公告。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
监事 会
2024 年 10 月 29 日