北巴传媒:北京巴士传媒股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 编号：临 2024-026
北京巴士传媒股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2024 年 10 月 25 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第九届董事会第九
次会议，会议于 2024 年 10 月 30 日下午 14:00 在公司本部（海淀区紫竹院路 32
号）四楼会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 8 人，实到 8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长阎广兴先生主持。
经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，一致通过并形成如下决议：
一、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2024年第三季度报告》
《北京巴士传媒股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
二、审议并通过《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
同意制定《北京巴士传媒股份有限公司会计师事务所选聘制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
三、审议并通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务
报告及内部控制的审计服务。2024 年度审计费用为 139 万元，其中财务报告审计费用 98 万元，内部控制审计费用 41 万元。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2024-028）。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
四、审议并通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2024 年 12 月 18 日下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大
会。
具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-029）。
（表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票）
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日