亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2024-037
亚普汽车部件股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 25 日以电子
邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第十六次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应
参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
详见刊登于2024年10月31日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-039）。
本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议并通过了《关于公司董事长、高级管理人员业绩考核指标的议案》。
本议案的关联董事姜林先生、赵政先生回避表决。
本议案事前已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于注销杭州分公司的
议案》。
三、备查文件目录
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会第九次会议记录；
3、公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第十次会议记录。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日