苏州天脉:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：301626 证券简称：苏州天脉 公告编号：2024-008
苏州天脉导热科技股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司全体独立董事购买责
任险。公司于 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会
第五次会议分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，并同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下:
一、责任险具体方案
1、投保人：苏州天脉导热科技股份有限公司
2、被保险人：公司全体独立董事
3、赔偿限额: 不超过人民币 1,200 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币 5 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项），以及在董监高责任险保险合同期满时或之
前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议分别审议通过了该议案。
（一）董事会审议情况
根据《上市公司治理准则》《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》等有关规定，全体独立董事均回避表决，全体非独立董事审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：为公司全体独立董事购买责任险有利于促进公司独立董事在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《公司第三届监事会第五次会议决议》；
3、《公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议》。
特此公告。
苏州天脉导热科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日