富士达:第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-103
中航富士达科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长武向文先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn
/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-101）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经董事会审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计会计
师事务所。详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.b se.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-10 2）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经董事会审计与风控委员会审议通过，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构,同意将该议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn /）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》 （公告编号：2024-105）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第六次会议决议；
（二）经与会委员签字并加盖公章的董事会审计与风控委员会 2024 年第
五次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日