线上线下:公司章程

无锡线上线下通讯信息技术股份有
限公司
章程
2024 年 10 月

目 录

第一章 总 则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购...... 4
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集...... 14
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会 ...... 26
第一节 董事...... 26
第二节 董事会 ...... 30
第三节 董事会专门委员会...... 36
第六章 经理及其他高级管理人员...... 38
第七章 监事会 ...... 40
第一节 监事...... 40
第二节 监事会 ...... 41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43
第一节 财务会计制度...... 43
第二节 内部审计 ...... 46
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 46
第九章 通知和公告...... 47
第一节 通知...... 47
第二节 公告...... 48
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 49
第二节 解散和清算...... 50
第十一章 修改章程...... 51
第十二章 附 则 ...... 52
第一章 总 则
第一条 为维护无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由无锡线上线下网络技术有限公司整体变更发起设立，在无锡市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913202110535042298。
第三条 公司于 2021 年 3 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册后，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，
于 2021 年 3 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
英文名称：Wuxi Online Offline Communication Information Technology
Co.,Ltd.
第五条 公司住所：无锡市高浪东路 999 号-8-C1-701。
邮政编码：214131
第六条 公司注册资本为人民币 8,036.78 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨为：公司愿景：成为最具价值的移动数据增值技术提供商。公司价值观：担当、诚信、共赢。公司精神：追求卓越。公司作风：迅速反应，执行有力。
第十四条 公司经营范围为：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子产品销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集
中存管。
第十九条 公司设立时，各发起人的名称/姓名、认购的股份数、股份比例、
出资方式和出资时间情况如下：
股东名称/姓名 股份数额（股） 持股比例（%） 出资 出资时间
(保留两位小数) 方式
汪坤 27,744,994.00 46.24 净资产 2018 年 6 月 9 日
折股
门庆娟 9,403,115.00 15.67 净资产 2018 年 6 月 9 日
折股
珠海横琴易简光煦柒号投 8,219,019.00 13.70 净资产 2018 年 6 月 9 日
资合伙企业（有限合伙） 折股
宁波梅山保税港区牧银股 7,621,167.00 12.70 净资产 2018 年 6 月 9 日
权投资有限公司 折股
无锡峻茂投资有限公司 5,676,695.00 9.46 净资产 2018 年 6 月 9 日
折股
珠海联成恒健资产管理合 1,335,010.00 2.23 净资产 2018 年 6 月 9 日
伙企业（有限合伙） 折股
合计 60,000,000.00 100.00 —— ——
第二十条 公司股份总数为 8,036.78 万股，公司的股本结构为：普通股
8,036.78 万股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会作出决议，可以采用下列方式增加注册资本:
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
公司不得发行可转换为普通股的优先股。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议，因本章程第二十四条第（三）、（五）、（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程规定或股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。
第二十八条 公司不接受以本公司的股票作为质押权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者