豪声电子:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-085
浙江豪声电子科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制完成了《2024 年第
三季度报告》。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2024 年第三季度报告 》（公告编号：2024-086）。
根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》和《关于做好上市公司 2024 年第三季度报告披露相关工作的通知》等文件的相关规定，公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管
理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
（2）2024 年第三季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，未发现公司 2024 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年第三季度报告真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存
在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司监事会关于 2024 年第三季度报告的
书面审核意见》。
特此公告。
浙江豪声电子科技股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日