铁大科技:第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2024-071
上海铁大电信科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日
2.会议召开地点：蓝宝石大厦 9 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以专人送达及电子
邮件的方式方式发出
5.会议主持人：成远
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
1.议案内容：

根据国家相关法律法规对公司 2024 年三季度报告的要求，公司起草了《上海铁大电信科技股份有限公司 2024 年三季度报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 10月 29 日在北京证券交易所（www.bse.cn）
上披露的《2024 年三季度报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
所审议案经审计委员会会议审议，参会委员全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
《上海铁大电信科技股份有限公司第一届审计委员会第五次会议决议》
上海铁大电信科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日