未名医药:监事会决议公告

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-060
山东未名生物医药股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次
会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10:30 时以通讯方式召开。应参加表决监事 3 名，
实际参加表决监事 3 人，分别为：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于
2024 年 10 月 26 日以通讯方式发出，会议由公司监事主席刘铁夫先生主持。本
次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司 章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
监事会认为，公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序合法，符合法律、
行政法规及中国证监会的相关规定，报告公允地反映了公司报告期的财务状况和 经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年
第三季度报告》。
表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘深圳广深会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，
并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况及市场价格 与审计机构协商确定审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。
监事会认为：经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等实际情况，经充
分沟通协商，同意公司续聘深圳广深会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自该次公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、山东未名生物医药股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 29 日