三环集团:第十一届董事会第八次会议决议公告
公告时间:2024-10-29 19:09:31
证券代码:300408 证券简称:三环集团 公告编号:2024-37
潮州三环(集团)股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八
次会议的通知已于 2024 年 10 月 24 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董
事。本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加
董事 7 人,实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议,决议如下:
一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
潮州三环(集团)股份有限公司
董事会
2024年10月30日