蜀道装备:第四届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-053
四川蜀道装备科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十
次会议于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知
及相关材料，本次会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士 主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
监事会经认真审核后一致认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会 计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，团队具备为上市公司提供 审计服务的经验和能力，能够满足公司2024年度审计工作要求。公司聘任会计师 事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意聘 任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需要提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 10 月 28 日