国联股份:第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-043
北京国联视讯信息技术股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
第九届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯的方式召开。本次会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知
已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程等相关规定，报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。同意将该议案提交公司董事会审议。
具体内容详见 2024 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日