唯赛勃:第五届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-053
上海唯赛勃环保科技股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海唯赛勃环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月
29 日以现场会议的方式召开了第五届监事会第十八次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日通过专人、电话或电子邮件方式送
达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由公司监事会主席崔小维先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规以及《上海唯赛勃环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体参会监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《2024 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的专业服务机构，诚信状况良好，具备专业胜任能力、投资者保护能力及独立性。在为公司提供审计服务的过程中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘任日期自股东大会审议通过之日起，聘期一年。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-054）。
特此公告。
上海唯赛勃环保科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日