江航装备:江航装备第二届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-027
合肥江航飞机装备股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式
召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席王伟先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：
（一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第三季度报告》
监事会认为：2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江航装备 2024 年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日