宝光股份:宝光股份关于续聘2024年度年审会计师事务所的公告

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号：2024-049
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称
“立信”）
本事项尚需提交公司股东大会审议。
陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召
开的第八届董事会第二次会议审议并通过《关于续聘 2024 年度年审会计师事务所的议案》，董事会同意拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，相关情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数
10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证
券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同
行业上市公司审计客户 35 家。
2.投资者保护能力

截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿
限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件
金亚科技、周旭辉、 尚余 1,000 多万 连带责任，立信投保的职业
投资者 立信 2014 年报 元，在诉讼过程中 保险足以覆盖赔偿金额，目
前生效判决均已履行
一审判决立信对保千里在
2016 年 12 月 30 日至 2017
保千里、东北证券、 2015 年重组、 年 12 月 14 日期间因证券虚
投资者 银信评估、立信等 2015 年报、 80 万元 假陈述行为对投资者所负债
2016 年报 务的 15%承担补充赔偿责
任，立信投保的职业保险足
以覆盖赔偿金额
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、
自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。
（二）项目信息
1.基本信息
注册会计师 开始从事上 开始在本 开始为本公司提
项目 姓名 执业时间 市公司审计 所执业时 供审计服务时间
时间 间
项目合伙人、 张军书 2000 年 2004 年 2014 年 2024 年
签字注册会计师
签字注册会计师 解 飞 2016 年 2016 年 2019 年 2023 年
质量控制复核人 郭 健 2004 年 2009 年 2012 年 2023 年
（1）项目合伙人、签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张军书
时间 上市公司名称 职务
2022年 中金辐照股份有限公司 项目合伙人
2022年 汇中仪表股份有限公司 项目合伙人
2019-2020年 红星美凯龙家居集团股份有限公司 项目合伙人
2019-2020年 大禹节水集团股份有限公司 项目合伙人
2019-2020年 南风化工集团股份有限公司 项目合伙人
2019年 中国东方电气股份有限公司 项目合伙人
张军书，中国注册会计师，合伙人。 2004 年起专职就职于会计师事务所从事审
计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，
2014 年加入立信，未在其他单位兼职。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：解飞
时间 上市公司名称 职务
2023年度 中钢国际工程技术股份有限公司 签字会计师
2023年度 陕西宝光真空电器股份有限公司 签字会计师
2022年度 中国西电股份有限公司 签字会计师
2021年度 中国西电股份有限公司 项目经理
解飞，中国注册会计师，业务合伙人。2011 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司的审计工作。具有证券服务从业经验，2019年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：郭健
时间 上市公司名称 职务
2023年 中国西电电气股份有限公司 质量控制复核人
2023年 陕西宝光真空电器股份有限公司 质量控制复核人
2021-2023年 北方光电股份有限公司 质量控制复核人
2021-2023年 北方国际合作股份有限公司 质量控制复核人
2019-2020年 郑州三晖电气股份有限公司 质量控制复核人
2019-2020年 中公高科养护科技股份有限公司 质量控制复核人
2019-2020年 中国建材检验认证集团股份有限公司 质量控制复核人
2019-2020年 北京银信长远科技股份有限公司 质量控制复核人
2019-2020年 谱尼测试集团股份有限公司 质量控制复核人
郭健，中国注册会计师，权益合伙人。2004 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。
2.诚信记录
上述人员最近三年没有不良记录。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费

2024 年度拟聘任立信审计服务收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等
因素确定。2024 年度审计费用 39 万元（含税），其中财务报告审计费用 30 万元（含
税），内部控制审计费用 9 万元（含税）。与 2023 年度审计费用保持一致。
（三）其他信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在财政部和中国证券监督管理委员会从事证券服务业务会计师事务所备案名单中，具备为上市公司提供审计服务的资质，符合公司的选聘要求。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2024 年 10 月 21 日，公司第八届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于续
聘 2024 年度年审会计师事务所的提案》。董事会审计委员会经审查立信的基本情况、资格证照、诚信记录、投资者保护能力、独立性等相关信息，认为：立信具备为上市公司提供审计的资格与能力，符合公司的选聘要求。董事会审计委员会同意续聘立信为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计工作，聘期一年。2024 年度公司财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币 39 万元（含税），不高于上年度审计费用。董事会审计委员会一致同意将《关于续聘2024年度年审会计师事务所的提案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
2024 年 10 月 28 日，公司召开的第八届董事会第二次会议审议并通过《关于续聘
2024 年度年审会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计工作，聘期一年。并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）生效日期
公司本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日