三特索道:监事会决议公告

证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2024-29
武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
监事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以短信、电子邮件、书面
送达等方式发出。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯方
式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由闫琰监事长主持。本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：
一、审议通过公司《2024 年第三季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团
股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
二、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。
经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报表和内控审计机构，聘期一年。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
详细内容见今日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
三、备查文件
公司第十一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
2024 年 10 月 30 日