博通集成:博通集成第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-027
博通集成电路（上海）股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送达、电话及电子邮件方式发出。会议由
董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
1、 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第三届审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
特此公告。
博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日