超达装备:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-072
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2024 年 10 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中董事周福亮先生、许纪校先生、王鹤茗先生、倪红军先生以通讯表决方式出席会议）。
本次会议由董事长冯峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2024 年度第三季度报告的议案》
公司编制的《2024 年度第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度第三季度报告》（公告编号：2024-074）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》的规定，公司制定了《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1、《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南通超达装备股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日