思进智能:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 085
思进智能成形装备股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”或“思进智能”）第
五届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午
14:00 召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 11 月 15 日 09:15-
09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为：2024 年 11 月 15 日 09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 11 月 8 日
7、会议出席对象
（1）截止 2024 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大
楼五楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现 √
金管理的议案》
以上议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以送达本公司的时间为准（需在 2024 年 11 月 9 日 17:30 前送达或发送电子
邮件至 nbsijin@163.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、登记方式：2024 年 11 月 9 日上午 09:00-11:30，下午 13:30-17:30，电子
邮件或信函以到达公司的时间为准。
3、现场登记地点：浙江省宁波高新区菁华路 699 号，思进智能办公大楼五
楼会议室。
信函请寄：浙江省宁波高新区菁华路 699 号，联系人：周慧君，电话：0574-
87749785（信封请注明“股东大会”）。
电子邮箱：nbsijin@163.com
4、本次会议会期预计半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：363025
2、投票简称：SJZN 投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 11 月 15 日的交易时间，即上午 09:15-09:25,09:30-
11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（现场股东大会
召开当日）上午 09:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
思进智能成形装备股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）作为思进智能成形装备股份有限公司股东，委托 先
生（女士）代表本单位（个人）出席 2024 年 11 月 15 日召开的思进智能成形装
备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
提 备注
案 提案名称 同 反 弃
编 该列打勾的栏 意 对 权
码 目可以投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司及子公司使用部分闲置自有 √
资金进行现金管理的议案》
本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名/名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附注：
1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、《2024 年第三次临时股东大会授权委托书》复印件或按以上格式自制
均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
4、授权委托书为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。
附件三：
思进智能成形装备股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份
证号码/法人股 法人股东法定
东统一社会信 代表人姓名
用代码
股东账户号码 持股数量
出席会议人员 是否委托
姓名
代理人姓名 代理人身份证
（如适用） 号码（如适
用）
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于股东大会通知